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泰格医药:变更公司注册资本、实收资本、公司类型
  来源:办公室   发布时间:2012/6/26 阅览次数:417次

 杭州泰格医药(300347)科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2012年9月4日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行,本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2012年8月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人,实到董事7人,其中委托出席1人,独立董事宫岩华在外地开研讨会无法参加本次会议特委托独立董事张炳辉代其出席。
  本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的要求,会议合法有效。
  经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
  一、审议通过了《变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》。
  公司首次公开发行股票并在创业板上市前的总股本为4,000万股,首次公开发行的股份为1,340万股,首次公开发行股票后,公司的总股本由4,000万股增至5,340万股,公司的注册资本和实收资本由4,000万元变更为5,340万元。工商登记的公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。
  同意依据公司2010年度股东大会、2012年第一次临时股东大会对董事会的授权,由董事会办理上述工商变更登记事宜。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  二、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。
  由于首次公开发行股票后,公司的总股本由4,000万股增至5,340万股,公司的注册资本由4,000万元变更为5,340万元,因此需对《公司章程(草案)》进行修改。
  同意依据公司2010年度股东大会、2012年第一次临时股东大会对董事会的授权,由董事会对《公司章程(草案)》做相应修改。
  修改后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  三、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》。
  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司设立以下募集资金专用账户:
  (1)开户行:中国银行(601988)股份有限公司杭州滨江支行户名:杭州泰格医药科技股份有限公司账户:353262115286
     (2)开户行:深圳发展银行杭州滨江支行户名:杭州泰格医药科技股份有限公司账户:11013539476201
     (3)开户行:杭州银行杭州滨江支行户名:杭州泰格医药科技股份有限公司账户:78708100584686表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
  四、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

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